Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zarząd PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 398 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h oraz § 31 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zgodnie z art. 403 k.s.h. i § 32 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 31 marca 2026 r. na godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (budynek nr 2, parter, sala 0.23C), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10.30.

Porządek obrad:

1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;

4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

5) przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia Spółki ze spółką ZURAD sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 10 lutego 2026 r. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały;

6) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez przejęcie ze spółką ZURAD sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej;

7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przez datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w dniach 26 - 30 marca 2026 r. (budynek Nr 2, pok. 2.44).